Oficial de Cumplimiento
Huckleberry
Se busca a un encargado de vigilar el cumplimiento del sistema para detectar operaciones sospechosas de lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Se busca como requerimientos basicos: Grado académico universitario en carreras relacionadas con finanzas, administración de empresas, derecho, contabilidad o auditoría. Capacitación en materia de prevención y gestión de riesgos asociados al LDA/FT/FPADM. Experiencia mínima de dos años en el área de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT). Conocimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos y su Reglamento. Condiciones de la oferta: Tiempo completo Modalidad híbrida Prestaciones laborales
Vacante publicada el Hace un mes
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